Usuari:Albertvillanovadelmoral/Cas Díaz Ferrán
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El cas Díaz Ferrán és un presumpte cas de corrupció vinculat a l'empresari Gerardo Díaz Ferrán, que va ser president de la patronal espanyola Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE). Aquest cas parteix de la querella presentada per AC Hoteles, Meliá, Pullmantur i el grup Orizonia contra els antics propietaris de l'agència de viatges Marsans, Gerardo Díaz Ferrán i Gonzalo Pascual (ja mort), el seu nou propietari, Ángel de Cabo, i l'empresa Possibilitum.
En l'actualitat aquest cas es troba en fase d'investigació dirigida pel magistrat-jutge Eloy Velasco Núñez del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. Fiscal: Daniel Campos.
Persones imputades[modifica]
- Gerardo Díaz Ferrán pels presumptes delictes d'alçament de béns i insolvència punible, estafa processal concursal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Es decreta la presó provisional incondicional comunicada eludible si presta fiança de 30 milions d'euros.
- Ángel de Cabo Sanz (actual propietari del Grupo Marsans i de Nueva Rumasa) per alçament de béns i blanqueig de capitals
- Iván Manuel Losada Castell (exdirector general de Marsans) per blanqueig de capitals
- Susana Mora Carou (secretària d'Ángel de Cabo Sanz) per blanqueig de capitals
- Teodoro Garrido Ortiz (cunyat d'Ángel de Cabo Sanz) per blanqueig de capitals
- Carmelo José Estellez Giménez per blanqueig de capitals
- Antonio García Escribano per blanqueig de capitals
- José Enrique Pardo Manrique per blanqueig de capitals
- Rafael Tormo Aguilar per blanqueig de capitals
Cronologia[modifica]
- 3 de desembre de 2012: Detenen Gerardo Díaz Ferrán pels delictes d'alçament de béns i blanqueig de capitals, al marc d'una operació policial anomenada Operació Creuer, realitzada per la Brigada de Blanqueig del Cos Nacional de Policia, a les ordres del Jutjat Central d'Instrucció número sis. També han estat detingudes altres nou persones: Ángel de Cabo Sanz (actual propietari del Grupo Marsans i de Nueva Rumasa), Iván Manuel Losada Castell (exdirector general de Marsans), Susana Mora Carou (secretària d'Ángel de Cabo Sanz), Teodoro Garrido Ortiz (cunyat d'Ángel de Cabo Sanz), Carmelo José Estellez Giménez, Antonio García Escribano, José Enrique Pardo Manrique i Rafael Tormo Aguilar.
- 5 de desembre de 2012: Declaren els detinguts Gerardo Díaz Ferrán per alçament de béns i blanqueig de capitals, Ángel de Cabo Sanz per alçament de béns i blanqueig de capitals, Iván Manuel Losada Castell per blanqueig de capitals, Susana Mora Carou per blanqueig de capitals, Teodoro Garrido Ortiz per blanqueig de capitals, Carmelo José Estellez Giménez per blanqueig de capitals, Antonio García Escribano per blanqueig de capitals, José Enrique Pardo Manrique per blanqueig de capitals i Rafael Tormo Aguilar per blanqueig de capitals. Desprès de les declaracions el magistrat-jutge Eloy Velasco Núñez decreta presó provisional incondicional comunicada de:
- Gerardo Díaz Ferrán pels presumptes delictes d'alçament de béns i insolvència punible, estafa processal concursal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Pot eludir la presó si presta fiança de 30 milions d'euros.
Cronologia de referències[modifica]
- 3 de gener de 2010: [1]
- 8 de setembre de 2011: [2]
- 21 de juny de 2012: [7]
- 17 de juliol de 2012: [8][9]
- 5 de desembre de 2012: [39][40][41][42][43][44][45][46][47]ACTE: ep00.epimg.net/descargables/2012/12/05/31d2896395c4f5f8ff26f29f6fa2004a.pdf[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57]
- 7 de desembre de 2012: [61]
- 13 de desembre de 2012: [62]
- 10 de gener de 2013: [63][64]
- 17 d'abril de 2013: [65]
- 14 de juny de 2013: [67]
- 28 de juny de 2013: [68]
- 19 de setembre de 2013: [69][70] PART POLICIAL [1]
- 24 d'octubre de 2013: [71]
- 30 d'octubre de 2013: [72]
- 26 de novembre de 2013: [73]
Referències[modifica]
- ↑ «El fiasco argentino de Díaz Ferrán». El País, 03-01-2010.
- ↑ «El juez procede por delito fiscal contra Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas Argentinas». El País, 08-09-2011.
- ↑ «Imputado Díaz Ferrán». El País, 04-03-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán culpa a su socio Gonzalo Pascual de los problemas de Marsans». El País, 07-03-2012.
- ↑ «La Fiscalía pide dos años de cárcel para Díaz Ferrán por un delito contra Hacienda». El País, 08-03-2012.
- ↑ «El juez impide la venta del yate de Díaz Ferrán». El País, 05-06-2012.
- ↑ «Gonzalo Pascual, fundador de Spanair, fallece en Madrid de un infarto». El País, 21-06-2012.
- ↑ «Pablo Ruz ordena bloquear una cuenta suiza de Ángel de Cabo relacionada con Marsans». El País, 17-07-2012.
- ↑ «Gerardo Díaz Ferrán intenta evadir en una cuenta de Suiza 4,9 millones de euros». El País, 17-07-2012.
- ↑ «Detingut l'expresident de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán». 3/24, 03-12-2012.
- ↑ E. Montañés. «Detienen al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por alzamiento de bienes». ABC, 03-12-2012.
- ↑ «El empresario Ángel de Cabo fue acusado en febrero de amenazar a jueces». ABC, 03-12-2012.
- ↑ «Gerardo Díaz Ferrán, detenido en Madrid por un delito de alzamiento de bienes». Antena 3, 03-12-2012.
- ↑ «Detenen Gerardo Díaz Ferrán, expresident de la CEOE i exresponsable de Marsans, per alçament de béns». Ara, 03-12-2012.
- ↑ «El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán detenido por blanqueo de dinero». El Diario, 03-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán guardaba 150.000 euros en su casa y su socio, un millón». El Diario, 03-12-2012.
- ↑ «L'empresari Ángel de Cabo, detingut al costat de Díaz Ferrán, ha estat acusat en febrer d'amenaçar jutges». Europa Press, 03-12-2012.
- ↑ «Detienen a Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE y ex dueño de Marsans». El Mundo, 03-12-2012.
- ↑ J. Duva. «Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero». El País, 03-12-2012.
- ↑ M. Altozano, J. A. Hernández. «Un ‘fondo buitre’ ayudó a Díaz Ferrán a eludir el pago de deudas». El País, 03-12-2012.
- ↑ Error en el títol o la url.http://economia.elpais.com/economia/2012/12/03/actualidad/1354551933_704088.html.+«».+El País, 03-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán, el patrón tocado y hundido». El País, 03-12-2012.
- ↑ «El liquidador sin escrúpulos». El País, 03-12-2012.
- ↑ «Detenen l'expresident de la CEOE Díaz Ferran». El Punt Avui, 03-12-2012.
- ↑ «El expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, detenido por presunto delito de alzamiento de bienes». RTVE, 03-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán tenía en casa 150.000 euros y un kilo de oro y una secretaria, un millón». RTVE, 03-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán, detingut a Madrid per un delicte d'alçament de béns». RTVV, 03-12-2012.
- ↑ «Detingut l'ex-president de la CEOE per alçament de béns». VilaWeb, 03-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán obtuvo 4 millones por la venta de una casa en Mallorca a inversores rusos». ABC, 04-12-2012.
- ↑ «Ángel de Cabo, el liquidador que puede acabar liquidado». Levante-EMV, 04-12-2012.
- ↑ M. Altozano, J. A. Hernández. «Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans». El País, 04-12-2012.
- ↑ «Editorial: Seriedad frente al fraude». El País, 04-12-2012.
- ↑ M. Á. Noceda. «El hundimiento del gran patrón Díaz Ferrán». El País, 04-12-2012.
- ↑ «Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero». El País, 04-12-2012.
- ↑ «La Audiencia Nacional bloquea 50 millones en metálico de Díaz Ferrán y Pascual». El País, 04-12-2012.
- ↑ F. Mercado. «Díaz Ferrán tejió un “plan deliberado” para ocultar bienes y eludir deudas». El País, 04-12-2012.
- ↑ «El alzamiento de bienes del Grupo Marsans». El País, 04-12-2012.
- ↑ «L'operació contra Díaz Ferrán i De Cabo deixa huit detencions en la Comunitat». RTVV, 04-12-2012.
- ↑ «Prisión eludible y bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán». ABC, 05-12-2012.
- ↑ «El jutge Velasco envia Díaz Ferrán a presó i li imposa una fiança rècord de 30 milions d'euros». Ara, 05-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán declara en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco». Europa Press, 05-12-2012.
- ↑ «De Cabo ingresa en prisión». Levante-EMV, 05-12-2012.
- ↑ «Una fianza de récord de 50 millones». Levante-EMV, 05-12-2012.
- ↑ «El juez impone una fianza de 30 millones a Díaz Ferrán». Levante-EMV, 05-12-2012.
- ↑ J. Antequera. «Iván Losada, ´el inversor buitre´». Levante-EMV, 05-12-2012.
- ↑ «El juez envía a Díaz Ferrán a prisión con una fianza de 30 millones». El Mundo, 05-12-2012.
- ↑ M. Altozano, J. A. Hernández. «Díaz Ferrán, Losada y Cabo, en prisión tras no pagar fianzas históricas». El País, 05-12-2012.
- ↑ J. A. R. «Díaz Ferrán pactó cobrar 100.000 euros al mes por dar Marsans al liquidador». El País, 05-12-2012.
- ↑ F. Manetto. «Díaz Ferrán culpó en marzo a su socio Pascual: “Me lo daba todo hecho”». El País, 05-12-2012.
- ↑ J. A. Hernández. «Díaz Ferrán, reconocido por el forense al sentirse indispuesto». El País, 05-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán vendió su Rolls Royce a De Cabo para evitar el embargo». El País, 05-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán niega tener cuentas en paraísos fiscales y culpa a Pascual». El País, 05-12-2012.
- ↑ «El jutge decreta l'ingrés a presó de Gerardo Díaz Ferran». El Punt Avui, 05-12-2012.
- ↑ «Prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán por la Operación Crucero». RTVE, 05-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán i De Cabo declaren en l'Audiència Nacional». RTVV, 05-12-2012.
- ↑ «Presó eludible sota fiança de 30 milions per a Díaz Ferrán». RTVV, 05-12-2012.
- ↑ «El jutge decreta presó per a l'ex-president de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán». VilaWeb, 05-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán debe 413 millones con un patrimonio de apenas 5,6 millones». El País, 06-12-2012.
- ↑ «Cheques sospechosos salieron de Marsans días antes de la quiebra». El País, 06-12-2012.
- ↑ «Los peritos de Marsans avisaron en 2010 del delito que llevó a Díaz Ferrán a prisión». El País, 06-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán ocultó al juzgado datos cruciales sobre su patrimonio». El País, 07-12-2012.
- ↑ «Díaz Ferrán usó su cargo en la CEOE para hipotecar sus pisos de lujo en Nueva York». El País, 13-12-2012.
- ↑ T. Constenla. «Díaz Ferrán por Díaz Ferrán». El País, 10-01-2013.
- ↑ J. A. Hernández. «Díaz Ferrán tramó quedarse con la indemnización de Aerolíneas Argentinas». El País, 10-01-2013.
- ↑ «El juez busca en EE UU el dinero de los apartamentos vendidos por Díaz Ferrán». El País, 17-04-2013.
- ↑ «La Audiencia Nacional rebaja de 10 a 5 millones la fianza a Díaz Ferrán». El País, 04-06-2013.
- ↑ «El exjefe de la patronal, culpable». El País, 14-06-2013.
- ↑ «El juez afirma que Díaz Ferrán y Cabo ocultan millones en el extranjero». El País, 28-06-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán acumuló un patrimonio inmobiliario valorado en 88 millones». El País, 19-09-2013.
- ↑ «Informe policial: “Fincas atribuidas a Díaz Ferrán: 87,9 millones”». El País, 19-09-2013.
- ↑ «Un juzgado de Madrid investigará a Díaz Ferrán por la quiebra de Mercurio». El País, 24-10-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán pide al juez dinero para alimentos y para su “supervivencia”». El País, 30-10-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán reclama que se le conceda el derecho a la justicia gratuita». El País, 26-11-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán ante el juez: “No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca”». El País, 27-11-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán dice al juez que no sabía que tenía que pagar a Hacienda por la compra de Aerolíneas». Público, 27-11-2013.
- ↑ «Díaz Ferrán se sienta en el banquillo por fraude fiscal con Aerolíneas Argentinas». La Sexta, 27-11-2013.
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